浙江天成自控股份有限公司

        独立董事对第五届董事会第一次会议

(资料图)

            相关事项发表的独立意见

  根据《公司法》、

         《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                               《公司章

程》、

  《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制

度的规定，我们作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第五届董事

会第一次会议审议的聘任洪慧党先生为公司总经理，陈昀先生为公司副总经理，

吴延坤先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任周平先生为公司财务总监，等事

宜事项发表以下独立意见：

  一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章

程》的规定，合法有效。

  二、经审阅被聘人员的履历等材料, 认为被聘任人员具备履行相关职责的

任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国

证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、

《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

  三、我们同意董事会聘任上述高级管理人员的议案。

  （以下无正文）

                     浙江天成自控股份有限公司独立董事

                           朱西产、杨萱、张新丰

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